إيران تتقاعس عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تاريخ الإضافة السبت 30 حزيران 2018 - 2:31 م    عدد الزيارات 1170    التعليقات 0    القسم إيران، أخبار

        



هكذا إذًا ما تزال إيران تراوح مكانها على قائمة سوداء، تدفع بعض المستثمرين الأجانب إلى عدم التعامل معها، بسبب تقاعسها عن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بحسب هيئة دولية.
 

وذكرت الهيئة الدولية لمكافحة غسل الأموال، والتي تراقب عمليات غسل الأموال على مستوى العالم، الجمعة، إنّها أمهلت إيران حتى أكتوبر القادم، لاستكمال إصلاحات تجعلها تتماشى مع المعايير العالمية وإلا ستواجه عواقب قد تزيد عزوف المستثمرين عنها. وفق تحذير الهيئة.

 

وفي وقت سابق، سعت إيران إلى جذب المستثمرين الأجانب بعد إبرام اتفاق عام 2015 مع الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وألمانيا وبريطانيا رفع بموجبه عدد من العقوبات مقابل موافقة طهران على تقييد برنامجها النووي. وتحاول طهران تطبيق المعايير التي وضعتها مجموعة العمل المالي، وهي هيئة دولية لمكافحة عمليات غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، على أمل رفعها من قائمة سوداء تدفع بعض المستثمرين الأجانب إلى عدم التعامل معها.


وأضافت هذه الهيئة بعد أسبوع من المداولات في باريس: بأنّ "مجموعة العمل المالي تشعر بخيبة أمل بسبب تقاعس إيران عن تنفيذ خطة عملها لمعالجة أوجه القصور الكبيرة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب". مضيفةً بالقول: "تتوقع مجموعة العمل المالي بشكل عاجل أن تسير إيران سريعًا على مسار الإصلاح لضمان معالجتها لجميع البنود المتبقية في خطة عملها، ونتوقع أن تسنّ إيران تعديلات على قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع الامتثال الكامل لمعايير مجموعة العمل المالي بحلول أكتوبر 2018 وإلا ستقرر المجموعة الإجراءات المناسبة واللازمة في ذلك الحين". وفق مضمون بيان الهيئة.

 


المصدر: Aِlarabiya.Net